一份简化:江中一批备用药品产业 防护信号:600750 编号: 2005-007
江中一批备用药品产业股份股份有限公司第三届十九个分之一次董事会定案案公报暨召集2004年度合股大会留心的公报

  江中一批备用药品产业股份股份有限公司(以下简化”公司”)第三届董事会十九个分之一次议论于2005年5月23日在公司议论室召集,议论适当的12名董事列席。,实到10人(董事董全臣、刘继勇因任务账目未履行。,公司一切的监事、高管们列席了议论。。议论如公司关系到规定停止。。议论由董事长廖立春修饰掌管。,经列席议论的董事向外看议论后,以为和经过后面的定案:

一、关心调解公司财务总监的定案

  于此任务账目,使和谐一致刘伟全修饰辞去公司财务总监邮寄,他还招致了乐振荣修饰为公司新的财务总监。。

  二、关心订约公司与用桩支撑分店江西江国药市有限税收公司结果付托经纪和约的定案

  江西江国药材市股份有限公司是一家用桩支撑事业。,主营事情是以销健胃化食片为代劳。、复合的草珊瑚含片、亮嗓、着凉止咳颗粒等非处方结果。结果制造生料、能量价格程度等集会多样化,然后药物使受欢迎的中级的、成圈方法的不时多样化,现与江国药市公司重行订约付托和约。,革除原相似物和约,本和约自2005年6月1日起手段。。

三、关心铝塑包装专业技术改革展现的定案

  公司自2004年11月起,化食片的制造一向存在过饱和现象情状。,抵消制造和销不变的很困苦的。。减产,最大限制应验取食者的必然要,公约未来公司持续增长的充其量的命令,

  使和谐一致公司授予2777万元(当选固定资产授予2517万元,游资260万元),对公司三类国药新药”健胃消食片”制造线停止扩产改革,学到出口铝塑包装制造线一件商品。

四、关心续聘公司孤独董事的定案

  杜新民、詹政两位孤独董事任期将于2005年6月23日逝世,于此董事会将于2005年11月换届改组,为以为本届董事会人事部门不乱,同时公司对两位孤独董事在至上的公司管理、上涨方针决策程度、防守授予者合法权利支持的任务授给物认可,拟持续招致杜新民、詹政持续使忙碌公司本届董事会孤独董事,聘期自合股会以为约束力之日起至本届董事会逝世改组之日止。

  本可取之处尚须经合股会以为约束力。

五、关心召集公司2004年度合股大会的定案

  公司科学实验演说于2005年6月23日(周四)午前9时在新使缓慢前进陆军总司令部议论室召集2004年度合股大会,关系到事项留心列举如下:

1、议论工夫:2005年6月23日午前9:00

2、议论使坐落在:江西省南昌市高新区火把小道788号公司议论室

  3、议论以为列举如下本题:

  (1)公司2004年度董事会任务演说。

  (2)公司2004年度中西部及东部各州的县议会任务演说。

  (3)公司2004年度财务决算演说。

  (4)公司2004年度演说主体及摘要。

  (5)公司2004年度利润分配及本钱公积金转增资源预案。

  (6)关心续聘广东恒宗教信仰律财务主管事务所为公司2005年度财务审计机构的可取之处。

(7)关心修正公司条例的可取之处

(8)关心标准《合股大议论事规则》、《董事议论事规则》的可取之处

  (9)关心标准《监事议论事规则》的可取之处。

  (10)关心续聘公司孤独董事的可取之处。

  4、列席议论男朋友:

  (1)终止2005年代6日9日午后市完毕后,在柴纳防护中部记录结算有限税收公司公司记录在册的本公司合股可能接合处议论,因故不克不及接合处议论的合股可以付托代劳人持付托书代劳列席议论。

  (2)公司董事、监事及最高年级的管理人事部门。

  5、议论记录事项:

  (1)列席议论的合股必然要诈骗自己身份证、持股证据;代劳人需诈骗以书面形式的合股授权付托书、持股显示出及自己身份证到本公司防护部记录;

  (2)记录使坐落在:江中一批备用药品产业股份股份有限公司防护部;

  (3)记录工夫:2005年6月22日午前9时至11时,午后2时至5时。

  6、列席议论合股膳宿自理。

  合股大会以为的前述的可取之处情节详见公司2005年3月11日、4月22日、5月24日登载在上海防护报及在上海防护市所网站上的公司三届十七、十八、十九个次董事会定案案公报。

  以此方式公报。

江中一批备用药品产业股份股份有限公司

董 事 会

2005年5月23日

  附件一:

合股大会授权付托书

  兹不受约束付托 修饰/举止文雅且有教养的女子代表我单位/身体的列席江西江中一批备用药品产业股份股份有限公司2004年度合股大会,并代替行使由舆论决定。

  付托人签名:

  付托人身份证号码:

  付托人持股等同:

  付托人合股解释:

  收件人姓名:

  收件人身份证号码:

附件二:乐珍荣、杜新民、詹政修饰简历

  乐珍荣,男,46岁,两年制专科上学学历,中共党员,财务主管人员。1996-2002任江西顿霍尔大学风一批备用药品有限税收公司财务处处长、副行政经理财务主管人员、董事长兼行政经理,任江西顿霍尔大学风一批备用药品税收股份有限公司董事长、副行政经理经理,任江西纸业股份股份有限公司财务总监。

  杜新民,男60岁,硕士,最高年级的财务主管人员,曾任姓铜矿上学教员,姓铜矿副行政经理财务主管人员,江西铜业副行政经理财务主管,江西铜业股份股份有限公司手段董事、财务总监,在职者宁波兴业存款铜业股份有限公司手段董事。2002年4月实现预期的结果柴纳证监会”股票上市的公司孤独董事”资历证明书。

  詹政,男,30岁,硕士研究生,曾任江西省国际信托授予公司授予存款事情主管,兴业存款防护授予存款展现经理,在职者江南信托授予股份股份有限公司授予存款部副经理。2002年3月实现预期的结果柴纳证监会”股票上市的公司孤独董事”资历证明书。

江中一批备用药品产业股份股份有限公司孤独董事看待

  基础柴纳证监会《关心在股票上市的公司成立孤独董事社会事业机构的导游看待》、《股票上市的公司管理原则》、《公司条例》的关系到规定,朕作为公司的孤独董事,对第三届董事会十九个分之一次议论调解财务总监事项颁发孤独看待列举如下:

  使和谐一致解职原财务总监刘为权修饰。

  使和谐一致招致乐珍荣修饰为新任财务总监。

  朕以为:公司新吸引住的财务总监,具有干事业及股票上市的公司金融管理的任务底色和任务经验,适合股票上市的公司最高年级的管理人事部门的资历学期。这次董事会吸引住和解职公司财务总监的顺序适合《公司条例》和《公司条例》的关系到规定。

孤独董事:杜新民、 胡洪高、梅君、詹政

2005年5月23日

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