S 三 九:聚集2007年第二次暂时隐名大会预告

公司和董事会的全部围攻都担保了我的真实满足的。、正确、完成,无假记载、给错误的劝告性的声明或伟大忽略。

一、激起会基本信息

1。激起工夫:2。午前,2007年10月11日,午前9:30。:三。公司办公楼会室激起人:阻拦不住某人板4的方法。:现场开票5。:(1)公司董事、监事和高级使用员工;(2)短暂拜访2007年10月8日后期3时,买卖完毕后。,柴纳提供免费入场券自动记录器结算股份有限公司自动记录器隐名,Ltd;(3)不克不及插脚会的隐名可以付托使能够;,代理人不用是公司的隐名。;(4)董事会请求得到的停止上员工。

二、会详述

1、上签字《三九环绕到期金额重组草案》的打手势详细满足的请会诊《39麦克匪特斯氏疗法股份股份有限公司上签字〈三九环绕到期金额重组草案〉的公报》(2007-056)。2、上推选发生的公司董事的打手势,公司将选择一名董事。,任期与第三届董事会的任期相同的人。。公司隐名三九企业环绕(深圳来自南方的制药厂)直接行动申红权医生作为董事攻读学位者。附:申红权医生简历申红权,男,汉族,出生于1970,中共党员,工商使用硕士,辅导员。教区牧师39药剂股份股份有限公司副总统、北京的旧称药剂环绕遗产使用人、华润东阿施胶剂股份有限公司董事。、山东东阿阿胶股份股份有限公司监督的行为、过程或作用。行政经理对柴纳华润,大连保利华润国贸股份有限公司副总统、董事行政经理,华润环绕药剂使就职使用部行政经理。详细满足的请会诊《39麦克匪特斯氏疗法股份股份有限公司2007年第四次董事会会终结公报》(2007-029)。3、上聘用公司2007年复一年度审计机构及报答审计费的打手势详细满足的请会诊《39麦克匪特斯氏疗法股份股份有限公司2007年第七次董事会会终结公报》(2007-055)。

三、隐名会会自动记录器方法

1。登记方式:凡列席这次会的隐名需持自己身份证及隐名记述卡到本公司处理或负责参会自动记录器手续;隐名使能够的代理人该当有钱人付托人的会计凭证。、使能够付托书、客户身份证;大肚子隐名有钱人大肚子资格的付托书、大肚子营业执照硬拷贝和公司提供免费入场券记述硬拷贝,我的身份证出示给公司自动记录器。。隐名可以经过证书或副本完全符合。2。登记工夫:2007年10月9-10日9:00-16:30;10月11日午前8:50-9:10。三。自动记录器获名次:办公大楼701

四、其它事项

1。接头方法:联系电话:075—833 6099让市政服务机构书记处副本:0755-82118858邮递区号:5180292。会费:共同的的流量、住宿费自理

五、使能够付托书

39麦克匪特斯氏疗法股份股份有限公司:  兹不受约束付托          医生/夫人代表自己(或公司)列席39麦克匪特斯氏疗法股份股份有限公司2007年第二次暂时隐名大会,而不是行使推选权。  付托人姓名(或大肚子股称呼):         受客户身份证号码:客户(大肚子单位)账:付托人署名(大肚子代表):  有钱人S的客户(或大肚子隐名单位)的接近:         付托日期:  客户身份证号码:  大肚子隐名单位盖印:

39麦克匪特斯氏疗法股份股份有限公司董事会       

2007年9月24日

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